AML-Richtlinie
Zuletzt aktualisiert: 28.08.2026
Zweck der Richtlinie
Die Plattform wendet Anti-Geldwäsche-Maßnahmen an, um Missbrauch für illegale Finanztransaktionen zu verhindern. Alle Spieler unterliegen einer risikobasierten Überwachung.
Überwachung und Prüfung
Ungewöhnliche Ein- oder Auszahlungen, auffällige Spielmuster oder widersprüchliche Kontodaten können zu einer manuellen Prüfung und vorübergehenden Sperrung führen.
Quellennachweis
Bei höheren Beträgen kann ein Nachweis über die Herkunft der Mittel verlangt werden. Unvollständige Unterlagen verzögern Transaktionen bis zur Klärung.
Meldung an Behörden
Sofern gesetzlich vorgeschrieben, werden relevante Informationen an zuständige Aufsichtsbehörden in Deutschland oder im Lizenzierungsstaat übermittelt.